安科瑞:2019年年度报告 股票频道

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时间:2020-03-22 10:23 作者:admin 点击:
阅读模式 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 41,094,938 18.98% 3,403,150 3,403,150 44,498,088 20.70% 3、其他内资持股 41,094,938 18.98% 3,403,150 3,403,150 44,498,088 20.70% 境内自然人持股 41,094,938 18.98% 3,403,150 3,403,150 44,498,088 20.70% 二、无限售条件股份 175,468,687 81.02% -4,951,150 -4,951,150 170,517,537 79.30% 1、人民币普通股 175,468,687 81.02% -4,951,150 -4,951,150 170,517,537 79.30% 三、股份总数 175,468,687 100.00% -1,548,000 -1,548,000 215,015,625 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,聘任方严先生、宗寿松先生和张士全先生为本公司副总经理,根据在公司担任董事、 监事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%,其所持股份的75%为高管 锁定股,合计173,999股。罗叶兰女士高管锁定股计算尾差1股。 2、报告期内,公司对已获授但不符合解锁条件的第二期限制性股票及第三期限制性股票回购注销, 其中第二期限制性股票回购股数132.30万股,第三期限制性股票回购股数22.5万股,合计回购注销的股份 数量为154.80万股。 3、报告期内,公司实施并完成了《第五期限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)限制性 股票授予登记工作,公司通过二级市场上回购的本公司 A 股普通股股票,第一批次向47名激励对象授予 数量 447.7150 万股限制性股票;第二批次向14名激励对象授予预留部分的30万股限制性股票,均已登记 完成并上市。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2019年3月29日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任方严为安科瑞电气股 份有限公司副总经理的议案》和《关于聘任宗寿松为安科瑞电气股份有限公司副总经理的议案》。 2019 56 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 年7月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任张士全为安科瑞电气股份有限公司副 总经理的议案》。 2、公司于2019年3月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关 于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项均发表了独立意见,律师均出 具了相应法律意见。该议案已经2019年4月19日召开2018年度股东大会审议通过。 3、公司于2019年3月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《安 科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对相关事项均发表 了独立意见,律师均出具了相应法律意见。该议案已经2019年4月19日召开2018年度股东大会审议通过。 2019年5月7日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项均发表了独立意见,律师均出具了相应法律意见。 2019年7月30日,公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项均发表了独立意见,律师均出具 了相应法律意见。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 1、2019年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销不符合解锁条件限制性 股票。 2、2019年5月8日为第五期限制性股票授予日,授予股份的上市日期为2019年6月14日。 3、 2019年8月5日第五期限制性股票预留部分授予日,授予股份的上市日期为2019年9月26日。 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第四届董事会第十三次会议、 第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》(以下简称“本次回购方案”),同 意公司以集中竞价交易方式回购股份资金总额不超过(含)人民币10,000 万元,且不低于(含)人民币 5,000万元,回购股份价格不超过(含)人民币 12 元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,本次回购股份用于后期实施 股权激励计划或员工持股计划。公司于2019年12月11日披露了《回购报告书》,并于2019年12月12日实施 了首次股份回购,详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。 截至2019年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为4,347,150股, 57 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 占公司目前总股本的2.022%,最高成交价为11.87元/股,最低成交价为10.55元/股,支付的总金额为人民 币49,172,325.50元(不含佣金、过户费等交易费用)。 截至2020年2月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为6,651,410股, 占公司目前总股本的3.09%,最高成交价为11.99元/股,最低成交价为10.49元/股,支付的总金额为人民 币75,017,339.18元(不含佣金、过户费等交易费用)。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 变动后 变动前 影响 基本每股收益(元/股) 0.45 0.45 - 稀释每股收益(元/股) 0.45 0.45 - 每股净资产(元/股) 3.43 3.41 0.59% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 本期增加限 本期解除限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 每年初按持股总数 25% 周中 29,398,491 0 29,398,491 高管锁定股 解除限售 每年初按持股总数 25% 朱芳 9,743,589 0 9,743,589 高管锁定股 解除限售 每年初按持股总数 25% 罗叶兰 404,858 1 0 404,859 高管锁定股 解除限售;高管锁定股 计算尾差 1 股。 因公司层面未满足业绩 考核目标的,对已获授 第三期股权激 罗叶兰 225,000 -225,000 0 但不符合解锁条件的第 励限售股 三期限制性股票回购注 销。 58 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 因公司层面未满足业绩 考核目标的,对已获授 第二期股权激 宗寿松 67,500 -67,500 0 但不符合解锁条件的第 励限售股 二期限制性股票回购注 销。 因公司层面未满足业绩 考核目标的,对已获授 第二期股权激 张士全 81,375 -81,375 0 但不符合解锁条件的第 励限售股 二期限制性股票回购注 销。 因公司层面未满足业绩 考核目标的,对已获授 第二期股权激 方严 18,750 -18,750 0 但不符合解锁条件的第 励限售股 二期限制性股票回购注 销。 因公司层面未满足业绩 考核目标的,对已获授 第二期股权激 第二期股权激 1,155,375 -1,155,375 0 但不符合解锁条件的第 励股份 励限售股 二期限制性股票回购注 销。 每年初按持股总数 25% 方严 0 83,062 83,062 高管锁定股 解除限售 每年初按持股总数 25% 宗寿松 0 53,437 53,437 高管锁定股 解除限售 每年初按持股总数 25% 张士全 0 37,500 37,500 高管锁定股 解除限售 在满足解锁条件情况 下,自授予日起满 12 个月(2020 年 6 月 14 第五期股权激 第五期股权激 日)后解锁 40%,满 24 0 4,127,150 4,127,150 励股份(首次) 励限售股 个月(2021 年 6 月 14 日)后解锁 30%,满 36 个月(2022 年 6 月 14 日)后解锁 30%。 在满足解锁条件情况 下,自授予日起满 12 个月(2020 年 6 月 14 第五期股权激 日)后解锁 40%,满 24 宗寿松 0 200,000 200,000 励限售股 个月(2021 年 6 月 14 日)后解锁 30%,满 36 个月(2022 年 6 月 14 日)后解锁 30%。 59 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 在满足解锁条件情况 下,自授予日起满 12 个月(2020 年 6 月 14 第五期股权激 日)后解锁 40%,满 24 张士全 150,000 150,000 励限售股 个月(2021 年 6 月 14 日)后解锁 30%,满 36 个月(2022 年 6 月 14 日)后解锁 30%。 在满足解锁条件情况 下,自授予日起满 12 个月(2020 年 9 月 26 第五期股权激 日)后解锁 40%,满 24 方严 150,000 150,000 励限售股(预 个月(2021 年 9 月 26 留) 日)后解锁 30%,满 36 个月(2022 年 9 月 26 日)后解锁 30%。 在满足解锁条件情况 下,自授予日起满 12 个月(2020 年 9 月 26 第五期股权激 第五期股权激 日)后解锁 40%,满 24 0 150,000 150,000 励限售股(预 励股份(预留) 个月(2021 年 9 月 26 留) 日)后解锁 30%,满 36 个月(2022 年 9 月 26 日)后解锁 30%。 合计 41,094,938 3,403,150 0 44,498,088 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 60 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 年度报告 报告期末表 年度报告披露日前上一 披露日前 决权恢复的 报告期末普通 月末表决权恢复的优先 9,256 上一月末 9,383 优先股股东 0 0 股股东总数 股股东总数(如有)(参 普通股股 总数(如有) 见注 9) 东总数 (参见注 9) 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持有有限售 持有无限 质押或冻结情况 报告期末持 报告期内增 股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 售条件的 股数量 减变动情况 股份状态 数量 数量 股份数量 周中 境内自然人 18.23% 39,197,988 29,398,491 9,799,497 上海前航投资 境内非国有法 17.16% 36,900,000 36,900,000 有限公司 人 吴建明 境内自然人 7.76% 16,679,436 16,679,436 质押 6,235,430 朱芳 境内自然人 6.04% 12,991,452 9,743,589 3,247,863 姜龙 境内自然人 5.37% 11,541,666 11,541,666 汤建军 境内自然人 4.79% 10,309,796 -1,000,000 10,309,796 安科瑞电气股 份有限公司回 境内非国有法 2.02% 4,347,150 4,347,150 4,347,150 购专用证券账 人 户 全国社保基金 其他 1.10% 2,366,900 2,366,900 2,366,900 六零四组合 王贤生 境内自然人 1.05% 2,261,652 -184,500 2,261,652 王顺兴 境内自然人 0.97% 2,094,450 2,094,450 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 不适用 (如有)(参见注 4) 上述股东关联关系或一致行动 周中持有前航投资 260 万元股权,出资比例 42.28%。 的说明 61 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海前航投资有限公司 36,900,000 人民币普通股 36,900,000 吴建明 16,679,436 人民币普通股 16,679,436 姜龙 11,541,666 人民币普通股 11,541,666 汤建军 10,309,796 人民币普通股 10,309,796 周中 9,799,497 人民币普通股 9,799,497 安科瑞电气股份有限公司回购 4,347,150 人民币普通股 4,347,150 专用证券账户 朱芳 3,247,863 人民币普通股 3,247,863 全国社保基金六零四组合 2,366,900 人民币普通股 2,366,900 王贤生 2,261,652 人民币普通股 2,261,652 王顺兴 2,094,450 人民币普通股 2,094,450 前 10 名无限售流通股股东之 未发现公司前 10 名无限售流通股股东,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间 间,以及前 10 名无限售流通股 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)规定 股东和前 10 名股东之间关联 的一致行动人。 关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说 无 明(如有)(参见注 5) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质:自然人控股 控股股东类型:自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 周中 中国 否 2003 年 6 月至 2006 年 3 月,任上海安科瑞电气有限公司总经理;2006 年 4 月 至 2009 年 1 月,任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理;2009 年 2 月 主要职业及职务 至今,任安科瑞电气股份有限公司董事长;2009 年 4 月至今,任安科瑞电气股 份有限公司(原"上海安科瑞电气股份有限公司")总经理。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 无 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 62 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质:境内自然人 实际控制人类型:自然人 是否取得其他国家或地区居 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 留权 周中 本人 中国 否 2003 年 6 月至 2006 年 3 月,任上海安科瑞电气有限公司总经理;2006 年 4 月至 2009 年 1 月,任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理;2009 年 2 月至今,任安科瑞电气股份 主要职业及职务 有限公司董事长;2009 年 4 月至今,任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份 有限公司”)总经理。 过去 10 年曾控股的境内外上 无 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 63 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 64 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 第八节可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 65 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持 本期减持 任期起始日 任期终 期初持股数 其他增减 期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量 期 止日期 (股) 变动(股)数(股) (股) (股) 2009 年 02 董事长 现任 月 28 日 39,197,98 周中 男 53 39,197,988 2003 年 06 8 总经理 现任 月 23 日 2009 年 02 董事 现任 月 28 日 12,991,45 朱芳 女 47 12,991,452 2009 年 04 2 副总经理 现任 月 25 日 2016 年 01 董事 现任 月 26 日 2010 年 09 副总经理 现任 月 29 日 罗叶兰 女 43 839,812 141,000 -225,000 473,812 2010 年 09 财务总监 现任 月 29 日 董事会秘 2009 年 07 现任 书 月 28 日 2015 年 02 李鹏飞 独立董事 现任 男 51 月 27 日 2015 年 02 陆家星 独立董事 现任 男 45 月 27 日 2018 年 03 王金元 独立董事 现任 男 67 月 28 日 2018 年 03 姚军 独立董事 现任 男 58 月 28 日 2014 年 07 杨广亮 监事 现任 男 41 月 01 日 2016 年 04 严小军 监事 现任 男 41 月 15 日 2018 年 03 徐凤鸣 监事 现任 女 44 月 06 日 66 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2019 年 03 方严 副总经理 现任 男 38 153,750 150,000 18,000 -18,750 267,000 月 29 日 2019 年 03 宗寿松 副总经理 现任 男 41 161,250 200,000 -67,500 293,750 月 29 日 2019 年 07 张士全 副总经理 现任 男 40 493,850 150,000 312,475 -81,375 250,000 月 30 日 53,474,00 合计 -- -- -- -- -- -- 53,838,102 500,000 471,475 392,625 2 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 2019 年 3 月 29 日第四届董事会第七次会议审议通过了 2019 年 03 月 29 《关于聘任方严为安科瑞电气股份有限公司副总经理 方严 副总经理 日 的议案》 ,任期自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。 2019 年 3 月 29 日第四届董事会第七次会议审议通过了 2019 年 03 月 29 《关于聘任宗寿松为安科瑞电气股份有限公司副总经 宗寿松 副总经理 日 理的议案》 ,任期自本次董事会决议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 经 2019 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议 2019 年 07 月 30 审议通过了《关于聘任张士全为安科瑞电气股份有限 张士全 副总经理 日 公司副总经理的议案》 ,任期自本次董事会决议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、现任董事会成员 本公司董事会由7名董事组成,其中独立董事4名。具体如下: 周中先生:汉族,1967年出生,毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业,学士学位, 高级电气工程师,中共党员。2003年6月至2006年3月,任上海安科瑞电气有限公司总经理;2006年4月至 2009年1月,任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理;2009年2月至今,任安科瑞电气股份有限公司 董事长;2009年4月至今,任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)总经理。 朱芳女士:汉族,1973年出生,毕业于江南大学工业电气自动化专业,学士学位,中级工程师,中共 党员。2003年11月至2009年2月,任上海安科瑞电气有限公司销售总监;2009年2月至今,任安科瑞电气股 份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)董事;2009年4月至今,任安科瑞电气股份有限公司 67 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 (原“上海安科瑞电气股份有限公司”)副总经理。 罗叶兰女士:汉族,1977年出生,毕业于华东理工大学会计学专业,本科学历,中共党员。2005年3 月至2010年10月,历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有 限公司”)财务经理;2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”) 董事会秘书,2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)副总经 理,2012年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)财务总监,2016 年1月26日至今任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)董事。 李鹏飞先生:汉族,1969年出生,毕业于重庆建筑大学,本科学历,中共党员,注册电气工程师。1995 年8月至2012年5月,历任江苏省建筑设计研究院第四设计所电气工程师、电气主任工程师。2012年6月 ~2017.12月任江苏省建筑设计研究院有限公司机电所所长,2018年至今任江苏省建筑设计研究院有限公司 市场部部长、监事会主席。 陆家星先生:汉族,1975年出生,毕业于上海财经大学,学士学位,中共党员,中国注册会计师执业 会员,澳洲注册会计师。2008年11月至今任上海佳亮会计师事务所有限公司合伙人、董事。 王金元先生:汉族,1953年出生,毕业于东北工学院(现东北大学),本科学历,教授级高级工程师。 1979年3月至1980年9月,任东北工学院(现东北大学)助教。1980年10月至今历任中国建筑东北设计研究 院有限公司工程师、高级工程师、副总工程师、顾问副总工程师。1999年至2016年10月兼任全国建筑电气 设计技术协作及情况交流网副理事长,2004年至2008年兼任中国建筑学会建筑电气分会副理事长,2009年 至2016年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事长,2016年10月至今兼任全国建筑电气设计技术协作及情况 交流网常务副理事长。 姚军先生:汉族,1962年出生,毕业于上海科学技术大学,大专学历,电气高级工程师、注册电气工 程师。1982年9月至1991年4月任上海嘉丰棉纺织厂电气室技术员。1991年5月至2001年10月历任上海嘉定 建筑设计院电气室主任、电气副总、电气总工。2001年11月至今任上海江南建筑设计院有限公司电气总工。 2、现任监事会成员 本公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事,具体如下: 杨广亮先生:汉族,1979年出生,大专学历,中共党员。2003年6月至2005年7月,任江苏靖江互感器 厂工程师;2005年7月至2006年6月,任无锡市大华电气有限公司技术部经理;2006年7月至今,历任江苏 安科瑞电器制造有限公司事业部副经理、事业部经理、事业部总工、事业部总经理。2014年7月至2016年1 月,任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)监事,2016年1月至今任安科瑞 电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。 严小军先生:汉族,1979 年出生,本科学历。2002年7月-2005年11月,任江阴长发耐指纹钢板有限 68 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司设备部经理;2005年12月-2015年12月,历任江苏安科瑞电器制造有限公司质检部副经理、设备部经 理;2016年1月至今,历任安科瑞电气股份有限公司资产管理部经理、总经理助理兼企业用电数据服务事 业部常务副经理。2016年4月15日起任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”) 监事。 徐凤鸣女士:汉族,1976年出生,本科学历。1999年1月至2000年12月,任职于华忆电子(上海)有 限公司;2001年1月至2004年12月,任职于捷敏电子(上海)有限公司;2005年1月至2005年8月任职于上 海广众精密金属有限公司;2005年9月至今,历任安科瑞电气股份有限公司销售部助理、财务部出纳、审 计部经理助理。2018年3月28日起任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)职 工代表监事。 3、现任高级管理人员 本公司高级管理人员简历如下: 周中先生:现任公司总经理,简历请见董事介绍部分。 朱芳女士:现任公司副总经理,简历请见董事介绍部分。 罗叶兰女士:现任公司副总经理,简历请见董事介绍部分。 方严先生:汉族,1982年出生,毕业于西北工业大学电子信息工程专业,学士学位, 中共党员,高 级信息系统项目管理师。2004年7月至今,历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司(原 “上海安科瑞电气股份有限公司”)研发工程师、产品经理、智能配电系统事业部经理、研发中心常务副 总监、技术总监。 宗寿松先生:汉族,1979年出生,毕业于中国矿业大学电气工程与自动化专业,学士学位, 中共党 员,中级工程师。2014年7月至今,历任江苏安科瑞电器制造有限公司总经理助理、副总经理。 张士全先生:汉族,1980年出生,毕业于江南大学法学专业,学士学位。2014年1月至今,历任安科 瑞电气股份有限公司江苏地区销售经理、营销总监。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 在其他单位 任期终止 在其他单位是否领 任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 担任的职务 日期 取报酬津贴 执行董事、总 周中 江苏安科瑞电器制造有限公司 否 经理 周中 陕西安科瑞电力监控技术有限公司 执行董事 否 69 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 周中 广州安科瑞计算机服务有限公司 执行董事 否 周中 上海安科瑞电源管理系统有限公司 执行董事 否 周中 上海安科瑞新能源有限公司 执行董事 否 周中 江苏安科瑞微电网研究院有限公司 执行董事 否 朱芳 安科瑞电子商务(上海)有限公司 执行董事 2018 年 07 月 25 日 否 市场部部长、 李鹏飞 江苏省建筑设计研究院有限公司 是 监事会主席 陆家星 上海佳亮会计师事务所有限公司 合伙人、董事 是 工程师、高级 工程师、副总 王金元 中国建筑东北设计研究院有限公司 是 工程师、顾问 副总工程师 姚军 上海江南建筑设计院有限公司 电气总工 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付;独立董事 津贴依据股东大会决议支付。在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司 绩效考核办法确定,由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 2019年度现任董事、监事和高管共计13人,工资奖金合计发放报酬为339.18 万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 从公司获得的税 是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 周中 董事长、总经理 男 53 现任 59.1 否 朱芳 董事、副总经理 女 47 现任 50.17 否 副总经理、董事 罗叶兰 会秘书、财务总 女 43 现任 36.85 否 监、董事 陆家星 独立董事 男 45 现任 6否 李鹏飞 独立董事 男 51 现任 6否 王金元 独立董事 男 67 现任 6否 70 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 姚军 独立董事 男 58 现任 6否 杨广亮 监事会主席 男 41 现任 44.69 否 严小军 监事 男 41 现任 31.23 否 徐凤鸣 监事 女 44 现任 14.93 否 张士全 副总经理 男 40 现任 15.83 否 方严 副总经理 男 38 现任 29.15 否 宗寿松 副总经理 男 41 现任 33.23 否 合计 -- -- -- -- 339.18 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 报告期内 本期已解 报告期新 限制性股 报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 期末持有 已行权股 锁股份数 授予限制 票的授予 姓名 职务 可行权股 已行权股 市价(元/ 限制性股 限制性股 数行权价 量(本期回 性股票数 价格(元/ 数 数 股) 票数量 票数量 格(元/股) 购) 量 股) 张士全 副总经理 81,375 -81,375 150,000 4.03 150,000 方严 副总经理 18,750 -18,750 150,000 4.03 150,000 宗寿松 副总经理 67,500 -67,500 200,000 4.03 200,000 合计 -- 0 0 -- -- 167,625 -167,625 500,000 -- 500,000 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量(人) 569 主要子公司在职员工的数量(人) 361 在职员工的数量合计(人) 930 当期领取薪酬员工总人数(人) 930 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数(人) 生产人员 143 销售人员 459 技术人员 279 财务人员 17 行政人员 16 71 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 管理人员 16 合计 930 教育程度 教育程度类别 数量(人) 硕士及以上 11 本科 505 大专及其他 414 合计 930 2、薪酬政策 为实现公司发展战略,公司薪酬体系将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来,共同分享公司发展所 带来的收益,促进员工价值观念的凝合,形成留住人才和吸引人才的机制,本着公平性、竞争性、激励性、 经济性、合法性的原则制定。 员工薪酬由工资、奖金、津贴和福利等项目组成。 工资:基本工资是薪酬的基本组成部分,根据相应的职级和职位予以核定;考核工资是根据部门绩效 管理办法确定并发放。 奖金:日常嘉奖根据岗位、职务核定;年终奖金通过结合公司年度经营指标,制定系列激励措施,当 公司完成或超额完成年度经营指标,依据员工考核绩效在年终时统筹发放激励奖金。 津贴:包括岗位津贴、项目津贴、高温津贴等。 福利:公司还为员工提供午餐、节假日福利、年度体检等多种福利。 股权激励:公司针对表现突出的骨干员工实施股权激励政策。 公司将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系,保证员工薪酬的内部公平性与合理性,以及在外部环境 中的竞争性。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司人员薪酬已计入相应的期间费用,未计入主营业务成本。 3、培训计划 (1)公司致力于打造全方位的人才培养体系,助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续 提高。 (2)公司建立健全的培训体系,并有针对性地制定了“新员工入职培训”“通用技能培训”“管理 技能培训”“专业技能培训”,其中“新员工培训”帮助新入职员工了解与融入公司,“通用技能培训” 72 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 帮助员工提升职场通用技能,“管理技能培训”帮助干部提升团队管理与统筹规划能力,“专业技能培训” 从研发、销售等专业角度提升岗位胜任能力。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数(小时) 485,440 劳务外包支付的报酬总额(元) 12,030,752.27 73 安科瑞电气股份有限公司 2019 年年度报告全文